MMTC धोखाधड़ी मामला: ईडी ने ज्वेलरी कंपनी की 363 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं
MMTC fraud case: ईडी ने यह मामला हैदराबाद में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी और चार्जशीट (2014 में दाखिल किया गया) के आधार पर सुकेश गुप्ता और दूसरे पर दायर किया था.
ईडी का आरोप है कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया. (MMTC)
ईडी का आरोप है कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया. (MMTC)
MMTC fraud case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी (MMTC) से कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक ज्वेलरी कंपनी की 363 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, एक बयान में कहा गया है कि धन शोधन रोधक कानून के तहत एमबीएस ज्वेलर्स प्राइवेट लि. (MBS Jewelers Pvt Ltd), एमबीएस इम्पेक्स प्राइवेट लि., सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, नीतू गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनके समूह की यूनिट की 45 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है.
सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई
खबर के मुताबिक, ईडी ने यह मामला हैदराबाद में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी और चार्जशीट (2014 में दाखिल किया गया) के आधार पर सुकेश गुप्ता और दूसरे पर दायर किया था. यह मामला क्रेता ऋण योजना के तहत गोल्ड बुलियन की खरीद में एमएमटीसी लि. (मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन) के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है.
बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया
ईडी का आरोप है कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया. यहां तक कि गुप्ता ने पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई. ईडी के मुताबिक, गुप्ता के बकाया की एमएमटीसी मुख्यालय में लगातार गलत जानकारी दी गई.
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गुप्ता की कंपनी ने अपने व्यक्तिगत फायदे में लगातार एमएमटीसी से सोना उठाया. इससे एमएमटीसी को 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. एजेंसी ने कहा कि गुप्ता ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कई अधिकारियों से साठगांठ में अपने खाते की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई.
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