GST Fraud: ₹1,481 करोड़ के फर्जी GST चालान का भंडाफोड़, बैंक अधिकारी भी फंसे; जानें पूरा मामला
वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर शाम कहा, "सावधानीपूर्वक डेटा माइनिंग के माध्यम से डीजीजीआई मेरठ जोनल यूनिट ने चार मास्टरमाइंडों द्वारा संचालित एक प्रमुख सिंडिकेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है."
)
वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), मेरठ जोनल यूनिट ने 1,481 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग से जुड़े बड़े पैमाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप 275 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित हुआ. 1,000 शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा कमाने के लिए 102 फर्जी फर्में बनाई गईं. वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर शाम कहा, "सावधानीपूर्वक डेटा माइनिंग के माध्यम से डीजीजीआई मेरठ जोनल यूनिट ने चार मास्टरमाइंडों द्वारा संचालित एक प्रमुख सिंडिकेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है."
कैसे करते थे फर्जीवाड़ा?
उनमें से एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी फर्म में काम करता था, जो पैन, आधार, बिजली बिल, पता प्रमाण और जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था. मास्टरमाइंड ने इसे हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को उनके केवाईसी दस्तावेजों को सरेंडर करने के बदले में मामूली वित्तीय लाभ देने का लालच दिया, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किया गया था.
ऑपरेशन एक गुप्त कार्यालय के माध्यम से किए गए थे, जहां महत्वपूर्ण परिचालन गतिविधियां, जैसे चालान निर्माण, ई-वे बिल निर्माण, जीएसटी रिटर्न दाखिल करना और धोखाधड़ी वाली फर्मों के बिक्री-खरीद बही-खाते को बनाए रखना शामिल था. अपने संचालन में सहायता के लिए, सिंडिकेट ने कई सहायकों की भर्ती की.
बैंक अधिकारियों के नाम भी आए सामने
TRENDING NOW
सिंडिकेट ने कई बिचौलियों के साथ संबंध बनाए रखा जो अंतिम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए नकली चालान बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते थे. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, फर्जी फर्मों के नाम से बैंक खाते स्थापित करने में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता का भी पता चला.
ऑपरेशन के दौरान डीजीजीआई अधिकारियों ने कई स्थानों पर छापेमारी की और लैपटॉप, डेस्कटॉप, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, पैन और आधार कार्ड, चेक बुक, 25 से अधिक मोबाइल फोन, ओटीपी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड, शेल संस्थाओं के रबर स्टैम्प सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत जब्त किए. चारों आरोपी व्यक्तियों को मेरठ में आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 17 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
GST चोरी में कौन आगे? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फर्जी कंपनियां, जीएसटी चोरी में दिल्ली सबसे ऊपर; देखें लिस्ट 
MRP पर अलग से GST भर रहे हैं आप? फर्जी जीएसटी बिल को लेकर संसद में सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब 
GST चोरी पर बड़ा एक्शन! फर्जी कंपनी बनाकर हर रोज करते थे करोड़ों का फ्रॉड, पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश 
GST Fraud: नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट से ₹199 करोड़ का लगाया चूना, 48 फर्जी कंपनियों का गठजोड़ आया सामने 
कहीं आपका जीएसटी बिल फर्जी तो नहीं, Fake GST Invoice से न बनें बेवकूफ, ये चीजें पता होंगी तो झट से पहचान लेंगे