Mahadev App Scam: केस में आया नया मोड़, टिबरेवाल पर स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप, जानिए कैसे बढ़ाता था शेयरों के दाम
महादेव ऐप स्कैम (Mahadev App Scam) मामले में एक नया अपडेट सामने आ रहा है. कोलकाता में मारे गए छापों से यह खुलासा हुआ है कि हरि शंकर टिबरेवाल स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन में भी शामिल था. इसके लिए वह कुछ लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था.
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महादेव ऐप स्कैम (Mahadev App Scam) मामले में एक नया अपडेट सामने आ रहा है. कोलकाता में मारे गए छापों से यह खुलासा हुआ है कि हरि शंकर टिबरेवाल स्टॉक मार्केट के मैनिपुलेशन में भी शामिल था. इसके लिए वह कुछ लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था. वह अपनी दौलत का इस्तेमाल शेयरों की कीमतों में अस्थाई उतार-चढ़ाव लाने के लिए कर रहा था.
ईडी की जांच से पता चला है कि टिबरेवाल ने सट्टेबाजी वेबसाइट "स्काईएक्सचेंज" के लिए भी महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ भी पार्टनरशिप की थी. हरि शंकर टिबरेवाल ने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने की आड़ में गलत तरीके से कमाए पैसों के वैध बनाने और छुपाने के लिए कंपनी के प्रमोटर चोखानी का इस्तेमाल किया.
पंप एंड डंप का लिया सहारा
टिबरेवाल पंप एंड डंप का सहारा ले रहा था, जिसके तहत पहले शेयरों की कीमतों को बढ़ाया जाता है और फिर ऊपरी लेवल पर मुनाफा बनाकर बाहर निकल जाते हैं. ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल निवेशकों का होता है. ईडी की तरफ से इस मामले की जांच के बाद पता चला है कि सूरज चोखानी ने हरि शंकर टिबरेवाल के सैकड़ों करोड़ रुपये लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में लगाए थे.
7 दिनों की हिरासत में भेजा
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महादेव ऐप सट्टेबाजी स्कैम के मामले में कुछ दिन पहले ही ईडी ने गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी ने आरोपियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदलत, रायपुर के सामने पेश किया था. अदालत ने सभी आरोपियों को 11 मार्च तक यानी 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.
नेपाल के कसीनो में लगाए हैं करीब 40 करोड़ रुपये
चोखानी ने नेपाल के काठमांडू स्थित डेल्टिन कसीनो में करीब 40 करोड़ रुपये का निवेश किया था. इसी निवेश के साथ उसने कसीनो में बड़ी हिस्सेदारी ले ली थी. ईडी के अनुसार यह निवेश लोटस 365 और महादेव बुक ऐप के जरिए गलत तरीकों से कमाए गए पैसों से किया गया था. इतना ही नहीं, चोखानी ने बांग्लादेश में ऐप 11 विकेट डॉट कॉम में भी पैसे लगाए थे, जिसमें उसकी पार्टनर जनतुल हसन नाम की महिला थी. बता दें कि यह महिला बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब हसन की बहन हैं. चोखानी ने सेवन स्टार होटल एल मेरिडियन अल मार्जन में भी गलत तरीके से कमाए पैसे निवेश किए थे.
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