Paytm बैंक पर 5.4 करोड़ की पेनाल्टी, मनी लॉन्ड्रिंग के गड़बड़ी के चलते लिया गया एक्शन

Paytm को लेकर एक और बुरी खबर है. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है. पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वायलेशन के कारण यह पेनाल्टी लगाई गई है. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को जांच के दौरान जब शक हुआ कि कुछ गैर-कानूनी एक्टिविटी की जा रही ह तो उसने FIU को सूचना दी जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है.

इस कार्रवाई पर कंपनी के प्रवक्ता ने क्या कहा?

Paytm Payments Bank के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह पेनाल्टी उस बिजनेस सेगमेंट के लिए लगाई गई जिस दो साल पहले ही डिस-कंटीन्यू कर दिया गया था. उस समय से कंपनी ने मॉनिटरिंग सिस्टम और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट मैकेनिज्म को मजबूत किया है.

जुए की रकम का ट्रांसफर पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए

FIU को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी. इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी. शिकायत मिलने के बाद FIU ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की. इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में थे. इन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्ति राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया. 

15 मार्च से डिपॉजिट और टॉप-अप की सुविधा बंद

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वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के तहत दायित्वों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. FIU ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया. FIU की कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या ‘टॉप अप’ स्वीकार करने से रोक दिया था. बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया.