Money Laundering: ED ने रेलिगेयर फिनवेस्ट के ठिकानों की ली तलाशी, जब्त किए डिजिटल दस्तावेज, जानिए मामला
ईडी (ED) ने 5 जनवरी को छापेमारी शुरू की और दिल्ली-एनसीआर में 9 ठिकानों की तलाशी ली.
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ED: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (RFL) से ₹2,000 करोड़ से अधिक के फंड के कथित हेरफेर से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच में अपनी तलाशी पूरी कर ली है. सूत्रों ने कहा, ईडी (ED) ने 5 जनवरी को छापेमारी शुरू की और दिल्ली-एनसीआर में 9 ठिकानों की तलाशी ली.
ईडी (ED) ने आरएफएल (RFL), एम3एम इंडिया होल्डिंग्स (M3M India Holdings), आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (RHC Holding Pvt Ltd), हिलग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (Hillgrow Infrastructure Pvt Ltd), डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस (Dion Global Solutions) और प्रियस कमर्शियल (Prius commercial) के कॉर्पोरेट ऑफिस में तलाशी ली.
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डिजिटल साक्ष्य जब्त
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अधिकारियों ने कहा कि तलाशी के दौरान डिजिटल साक्ष्य सहित अपराधी दस्तावेज जब्त किए गए और आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न बड़े पैमाने पर आय की पहचान की गई है. ED ने पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर मामले में ECIR दर्ज की थी और तीन लोगों मलविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन सिंह और सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया था.
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