Biggest Bank Scam: सीबीआई ने ABG के खिलाफ दर्ज किया केस, 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है मामला

Biggest Bank Scam: सीबीआई ने अपने सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामले में, ABG Shipyard Ltd और उसके तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल (Rishi Kamlesh Agarwal) को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक संघ के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है. सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

इनके खिलाफ भी मामला दर्ज

अग्रवाल के अलावा सीबीआई ने तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम मुथास्वामी, डायरेक्टर्स अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (ABG International Pvt Ltd) के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

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2019 में दर्ज हुई थी शिकायत

ABG Shipyard के खिलाफ बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था. बैंक ने उसी साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की थी. डेढ़ साल से अधिक समय तक "जांच" करने के बाद, CBI ने 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की.

अधिकारियों ने बताया कि, ABG Shipyard ने SBI से 2,468.51 करोड़ रुपये के साथ कुल 28 बैंकों और फाइनेंशिय संस्थानों के कर्ज लिया था.

बैंक के पैसों का हुआ गलत इस्तेमाल

मामले की फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया. बताया गया है कि कंपनी ने फंड का इस्तेमाल बैंक द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए किया, जिसमें धन का दुरुपयोग, दुर्विनियोग (misappropriation) और आपराधिक विश्वासघात शामिल है. 

यह मामला अभी तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के द्वारा दर्ज किया हुआ अभी तक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला है.