Biggest Bank Scam: सीबीआई ने ABG के खिलाफ दर्ज किया केस, 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है मामला

Biggest Bank Scam: सीबीआई ने अपने सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामले में, ABG Shipyard Ltd और उसके तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल (Rishi Kamlesh Agarwal) को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक संघ के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है. सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

इनके खिलाफ भी मामला दर्ज

अग्रवाल के अलावा सीबीआई ने तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम मुथास्वामी, डायरेक्टर्स अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (ABG International Pvt Ltd) के खिलाफ भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
 

TRENDING NOW

FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्‍तेमाल

डिविडेंड मशीन है ये शेयर, जल्द मिल सकता है चौथा अंतरिम डिविडेंड Stock ने इस साल दिया 93% रिटर्न

2 Defence PSU Stocks जिनमें पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कमाई का शानदार मौका

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा

Intraday में 5% चढ़ा था ये Miniratna Railway PSU स्टॉक, बाजार बंद होने के बाद आई बुरी खबर

7th Pay Commission: हो गया कन्फर्म! जनवरी 2025 में इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA), आया अपडेट

Multibagger Railway PSU को मिला एक और बड़ा प्रोजेक्ट, Stock ने 5 साल में करीब 20 गुना दिया रिटर्न

Share Market News: क्या आज और फिसलेंगे बाजार? 09:15 से पहले जान लें आज के ट्रिगर्स

आपके EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी... EPFO खत्‍म कर देगा ये लिमिट! मिलेगा ज्यादा फायदा

2019 में दर्ज हुई थी शिकायत

ABG Shipyard के खिलाफ बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था. बैंक ने उसी साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की थी. डेढ़ साल से अधिक समय तक "जांच" करने के बाद, CBI ने 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की.

अधिकारियों ने बताया कि, ABG Shipyard ने SBI से 2,468.51 करोड़ रुपये के साथ कुल 28 बैंकों और फाइनेंशिय संस्थानों के कर्ज लिया था.

बैंक के पैसों का हुआ गलत इस्तेमाल

मामले की फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया. बताया गया है कि कंपनी ने फंड का इस्तेमाल बैंक द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए किया, जिसमें धन का दुरुपयोग, दुर्विनियोग (misappropriation) और आपराधिक विश्वासघात शामिल है. 

यह मामला अभी तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के द्वारा दर्ज किया हुआ अभी तक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला है.